پولشویی

جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی…

۱۴ نفر از جمله سردفتر و تعدادی از کارکنان ثبت اسناد و املاک در طالقان به سه تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و…

به بهانه برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه به پرونده فرزندان مسئولان که متهم اقتصادی بوده اند پرداخته ایم.

موسسات نیکوکاری، سازمان های مردمی یا در لفظی شناخته شده تر خیریه ها، مجموعه هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت و حجم…

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه…

قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبر داد.

جواد مرندی، میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد / او صاحب‌ امتیاز «مک دونالد» در جمهوری آذربایجان است /…

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیررسمی است.

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی…