نتایج جستجو :
-
فرزندان کدام مسئولان متهم اقتصادی بودهاند؟/ از آیت الله هاشمی تا نعمت زاده
به بهانه برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضاییه به پرونده فرزندان مسئولان که متهم اقتصادی بوده اند پرداخته ایم.
-
درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی خیریه های خیالی / پای پولشویی در میان است؟
موسسات نیکوکاری، سازمان های مردمی یا در لفظی شناخته شده تر خیریه ها، مجموعه هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت و حجم…
-
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه…
-
۱۱ هزار حساب بانکی مسدود شد
قائم مقام رئیس کل دادگستری تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبر داد.
-
جواد مرندی، میلیونر ایرانی و صاحب «مک دونالد» در جمهوری آذربایجان به پولشویی متهم شد
جواد مرندی، میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد / او صاحب امتیاز «مک دونالد» در جمهوری آذربایجان است /…
-
رئیس بانک مرکزی خط و نشان کشید | ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به خریداران ارز از بازار غیررسمی، اعلام کرد: سیاست بانک مرکزی کوچکسازی بازار غیررسمی است.
-
شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی…
-
ماجرای پولشویی بیمه عمر چیست؟
گزارشهایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایهگذاری انجام میشود؛ بعد از مدتی پول را…
-
کلاهبرداری ۲۰ میلیاردی به بهانه ازدواج
رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری مرد جوانی که به بهانه ازدواج از زن جوان ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
-
جزییات آغاز استفاده از رمز ریال در ایران
صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می…